В рамках исполнения государственной функции осуществляются следующие административные процедуры: а) назначение проверки; б) проведение выездной проверки; в) проведение документарной (камеральной) проверки; г) оформление результатов проверки; д) вынесение предписания об устранении выявленных нарушений валютного законодательства и осуществление контроля за своевременностью и полнотой исполнения предписания объектом проверки.

Описание услуги

Как получить услугу

    Способы подачи заявки:
  • Лично
  • Через законного представителя
  • Почтой
  • По телефону
  • На сайте ответственного ведомства
  • На официальном сайте ведомства
  • Способы получения результата:
  • Лично
  • Через законного представителя
  • Почтой
  • По e-mail
  • На сайте ответственного ведомства
  • Через ЕПГУ
  • На официальном сайте ведомства

Категории получателей

  • Физические лица
  • Юридические лица

Стоимость и порядок оплаты

Услуга предоставляется бесплатно

Сроки оказания услуги

Срок выполнения услуги
30 рабочих дней

Основание для отказа/приостановления

Срок проведения проверки может быть приостановлен руководителем (заместителем руководителя) налогового органа на основании мотивированного ходатайства должностного лица налогового органа, проводящего проверку (руководитель проверки - в случае проведения проверки проверочной комиссией) в случае: а) необходимости направления запроса о представлении документов (информации), связанных с деятельностью объекта проверки, его контрагенту или иным лицам, располагающим документами и (или) информацией, касающимися деятельности объекта проверки. б) необходимости получения документов и (или) информации от иностранных государственных органов и организаций; в) необходимости проведения экспертизы; г) необходимости перевода на русский язык документов, представленных на иностранном языке. д) воспрепятствование объектом проверки проведению проверки или уклонение от проведения проверки, т.е. совершение объектом проверки (его представителем) таких действий (бездействий), которые влекут невозможность проведения проверки.

Результат оказания услуги

Результатом исполнения являются:

а) акт проверки соблюдения валютного законодательства;

б)    протокол об административном правонарушении;

в) предписание об устранении выявленных нарушений валютного законодательства.

Документы

Документы, необходимые для получения услуги

Поручение на проведение проверки
Тип:
Может быть получен в ходе оказания услуги, Рабочий документ
Количество копий:
1
Способ получения:
  • Бумажный
Варианты предоставления:
  • Предоставляется без возврата
Описание:
Скачать:

Контакты

Адреса и телефоны

Расположение на карте

Всего 1 адресов
  • Руководитель:
    Осмаев Муслим Ибрагимович
    Адрес:
    127381, Москва, Москва, Неглинная, 23
    Телефон:
    8-800-222-22-22
    Электронная почта:
    Веб сайт:
    График работы:

    Понедельник - четверг: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).
    Пятница: с 9:00 до 16:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).
    Суббота, воскресенье - выходной.
    В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.

  • ФНС России
    127381, Москва, Москва, Неглинная, 23
  • ФНС России
    Адрес:
    127381, Москва, Москва, Неглинная, 23
    Телефон:
    8-800-222-22-22
    Факс:
    +7 (495) 913-00-06
    Режим работы:

    Понедельник - четверг: с 09:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 12:45).
    Пятница: с 9:00 до 16:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).
    Суббота, воскресенье - выходной.
    В предпраздничные дни продолжительность времени работы сокращается на 1 час.

Дополнительная информация

Сведения о государственной услуге

Контроль за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в рамках компетенции, установленной Положением о Федеральной налоговой службе
Реестровый номер услуги:
339266942
Идентификатор цели:
339356353
Дата актуализации информации на Портале:
01.06.2020 01:47

Порядок обжалования

Межведомственное взаимодействие

Услуга предполагает межведомственное взаимодействие:
Да
Тип межведомственного взаимодействия:
Участвующие организации:
Федеральная налоговая служба
  • Ответственный
  • Предоставление услуги/исполнение функции, в т.ч. и по переданным полномочиям
  • Нормативно-правовые акты

    О порядке представления физическими лицами - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации
    Постановление от 12.12.2015 года №1365
    Об утверждении правил предоставления юридическими лицами - резидентами и индивидуальными предпринимателями - резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации
    Постановление от 28.12.2005 года №819
    Постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе»
    Постановление от 30.09.2004 года №506
    Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков»
    Постановление от 17.02.2007 года №98
    Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
    Закон от 10.12.2003 года №173-ФЗ